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易干集团董事长刘丹(左四)中国公司被查封
美国共和党总统参选人川普(Donald John Trump)的赞助商之一、美国南卡州方盾集团(Founders)老板刘丹，其在中国的公司近日被中国公安部门查封。据悉原因是涉嫌互联网诈骗，涉及金额逾百亿元人民币，其中相当部份被洗到美国。消息人士透露，以美国公司名义低价收购美国的高尔夫球场、酒店、豪宅和游艇等，再高价转售给自已名下的中国公司，经此洗钱卷走中国投资者的金钱。本社暂时未能联络到身在美国的刘丹本人回应。
中国内地金融微信公众号「金融七公主」及东方财富网等媒体4月10日爆料指，中国知名的江苏易干财富集团因董事长刘丹「跑路」去国不归，公司涉嫌资金断链及骗局，其于浙江绍兴上虞两地多家公司本月8日被公安部门查封，大量管理人员被警方带走，截止发稿，易干财富员工仍未被放出。昨日又有消息指，易干南京总部也被当局查封。
易干财富由刘丹于2010年创辧，属新兴的互联网金融(p2p)之一，总部在南京，其官网显示，短短5年易干在全国130个城市建立了超过500家分支机，直到出事前两天，仍有分公司在各地新张成立。消息指，易干融资额度已经超过百亿元人民币。但相当部份钱已经被转移到美国，变成高尔夫球场、酒店、豪宅、豪华游艇等。.
易干官网贴川普在其球场会所演讲照,下右一为刘丹
值得一提的是，刘丹将钱洗出美国后，介入美国的政治，资助共和党总统参选人川普的竞选活动。易干官方网站透露，今年2月18日，在候选人提名争夺战的关键一役中，川普选择在美国Founders集团旗下位于南卡州Pawleys Plantation球场会所做总统候选人竞选演讲。Founders集团的总裁是美国人Dick，但真正老板也是刘丹。
据报道，当天Pawleys球场会所500张门票销售一空，易干董事长刘丹携夫人及Founders（方盾）集团总裁Dick Dou一同出席演讲会现场。报道形容川普情感丰富、慷慨激昂的演讲风格，以及富有吸引力和鼓舞人心的演讲内容带着一种直指人心的力量，不断迎来热烈的掌声。「正是这场重要的演讲，让他赢得了默特尔比奇地区广大市民支持。」
知情者向本社透露，刘丹利用易干的网络金融方式骗到逾百亿人民币款项后，随即以投资方式，将部份款项洗到美国，其方法是在美国成立公司(Founders方盾集团)，由方盾在美国以较低的价格收购高尔夫球场、酒店等物业，再由中国的易干集团用高价从方盾手中接下这些产业，从而达到「既洗钱又贪污」的目的。
此前中国媒体曾报道「江苏易干赴美购地4万亩」，文章称易干财富董事长刘丹在接受媒体采访时指出，与易干财富合作的美国FOUNDERS集团在美国南卡罗来纳州的默特尔比奇购入了4万多亩的土地，用于地产开发。此举也使美国FOUNDERS集团成为该市最大的投资商。报道称，美国FOUNDERS集团投资购置的土地，一半用于建大型高尔夫球场，另一半则将进行住宅、酒店等商业地产开发。
知情人士还向博闻社透露，除了上文所讲的川普竞选活动，刘丹还以各种名义，广结美国政界关系，为他站台的美国政坛包括一些国会议员。目前不清楚这些议员出席刘丹的活动，是否涉及利益输送。
跟不少中国新贵富豪一样，刘丹还很注重巴结中共政要，利用政要为自已贴金。
刘丹在国内时视察分公司
消息人士指，这次中国政府查封易干财富集团，不仅是要整顿互联网金融的问题，可能背后还有更重的政治动机。
本社获得的消息还显示，刘丹在美国还与被中国政府追缉的令计划的胞弟令完成有交集，两人可能在购买美国高尔夫球场生意上有来往，在中共开始追缉令完成后，刘丹曾协助令完成获得美国政府的庇护。
本社暂时未能联系到刘丹，就上述投诉作回应。
易干官网显示，易干成立于2010年，号称联合全美知名财富企业FUND 364，依托全球金融平台的数据优势、产品优势、服务优势，打造高成长中国市场的创新金融模式，满足中国投资者「降低风险、提高收益、简化流程」的核心需求，完善互联网金融生态系统，构建公众与财富之间的桥梁。
历经数年发展，易干已在中国130个城市建立近500家分支机构，拥有精英员工近万人，服务高端金融客户过百万，是中国财富管理行业十大影响力品牌。
2015年4月美国SunNews报道，方盾集团成为南卡Myrtle海滩高尔夫球场的最大经营者，该公司从“国家高尔夫管理”下买下了南卡这个海滩主要股权，其中有22个高尔夫球场（423个洞）。
方盾集团在南卡买下的高尔夫球场之一
该报道指出，方盾集团的母公司是易乾基金，主要股东是刘丹和纽约移民律师Nick Dou。
在2013年6月后，中国不同公司和个人从乔治城到北卡之间，买下了27家高尔夫球场。
来源：博闻社
本文标签：中国政府, 互联网, 互联网金融, 人民币, 令完成, 公司, 共和党, 刘丹, 南京, 博闻社, 川普, 总统, 政府, 易干财富, 江苏易干, 美国, 财富, 酒店
2016-04-10 17:39:10
原始网页: http://www.bannedbook.org/bnews/cbnews/20160411/522159.html
