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近日，上海曝出特大逃汇案。陈某在境内外注册多家“空壳”公司，通过虚构转口贸易业务，利用汇率差和储蓄利率差套利，涉嫌外汇犯罪，涉案金额2.12亿美元。
据上海新民网8月3日报导，上海特大逃汇案案发于今年6月12日，在青浦区注册的一家贸易有限公司的账面流水引起警方注意。在2015年8月中旬，该公司账户内有巨额资金划出及转入，交易异常。
经查，该公司注册成立于2012年4月，注册资本1,000万人民币，法定代表人李某。去年8月中旬，该公司大额资金转出的交易对像均为注册于上海的金属材料有限公司。该公司注册成立于2013年3月，法定代表人陈某某，注册资本2000万人民币。
经国家外汇管理局上海分局核实，该金属材料有限公司于2015年8月21日至25日，以“转口贸易”名义，向某银行上海分行办理了7笔购付汇业务，涉案金额2.12亿美元。
经查，相关贸易合同的上下游公司均为在香港注册的某科技有限公司和在塞舌尔注册的某控股有限公司。该金属材料有限公司提供给银行的4份提单均为世界知名航运公司开具的船运提单。
经鉴定，提单与船运公司后台系统调取的提单内容均存在不一致的情况。该金属材料有限公司涉嫌使用虚假单证及构造虚假贸易业务。
经查，李某及陈某某为浙江温州人，系夫妻关系。2家涉案公司的实际控制人是陈某某的哥哥陈某。
之后，在上述2家公司位于浦东新区的日常经营地址，大量涉案的4家境内、外公司的注册资料及开户资料等书证被查获。陈某6月15日被抓。
据陈某交代，2012年、2013年，他先后在上海注册成立了金属材料有限公司、贸易有限公司等境内企业，又在香港、塞舌尔注册成立了科技有限公司、控股有限公司等离岸企业。
4家公司均为空壳公司，他只是利用其在外汇交易市场利用外汇的汇率差和外币币种间的储蓄利率差进行各种套利、套息交易赚取差价获利。
2015年8月中旬，陈某指使公司员工自制上述上下游贸易合同、发票，并购买虚假的海运提单，然后持上述单证材料，以转口贸易的名义，向银行谎称金属材料公司是代理转口贸易的受托方，需要外汇资金向海外的出货方支付货款，获银行批准。
之后外汇资金被对口支付给了香港的科技公司。美元资金转入离岸企业的银行账户后，陈某在境外将外汇资金自由兑换成人民币，再以跨境结算的方式将人民币回流至境内公司账户，利用境内外汇率差完成套利。
据警方称，该案涉案金额高达2.12亿美元，陈某从中获利1,000余万人民币。目前陈某被刑拘，案件正在审理中。
上海金融案频爆
7月11日，上海中民信财富管理有限公司公告称，因其法定代表人配合警方接受调查，即日起理财产品兑付工作延期执行。有投资人爆料，中民信的董事长已被抓，公司正式停止营业。
6月22日，上海亨荣投资管理有限公司法人代表王俊雄失联。据悉，该公司目前未兑付的客户本金约1.5亿元，客户数量477名。
网贷天眼数据显示，今年上半年以来上海出问题的线下理财平台涉及金额达1,000亿元以上，预计待还金额超过800亿元。
据盈灿咨询不完全统计，截至目前，上海已有20余家线下理财公司发生风险事件，包括百银财富、朋尔资产、大大集团、长来财富、金鹿财行、当天财富、中晋资产、望洲财富、国弘汇、大骏财富、炳恒集团、国洲金融、上恒资产等。
4月6日，中晋股权投资基金等“中晋系”公司因涉嫌非法集资被查处。截至2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及超过13万人。
4月4日，因涉嫌非法吸储和集资诈骗，中晋资产管理（上海）有限公司等中晋系公司被立案侦查，中晋系实际控制人徐勤等20余名高管被抓。
3月底以来，快鹿集团陷入兑付危机 。
另外去年大陆股灾后，上海多家公司涉恶意做空及操控股价被查，多名高管被抓，包括上海“私募一哥”、泽熙投资管理总经理徐翔。
时政评论员谢天奇表示，上海是大陆金融中心，江泽民集团长期垄断、掌控金融系统。上海金融及政商圈面临深度清洗，当局金融反腐或酝酿大风暴，终将牵出江泽民家族。
来源：大纪元 责任编辑：孙芸
本文标签：上海, 中晋, 中晋系, 人民币, 公司, 大纪元, 美元, 警方, 财富, 银行, 香港
2016-08-03 12:52:04
原始网页: http://www.bannedbook.org/bnews/cbnews/djynews/20160804/566943.html
